Новости криптовалют
В основе биткоина — открытый реестр, поэтому при должном навыке любой перевод можно проследить от адреса к адресу. Из этого выросла целая индустрия: трейдеры отслеживают китов и притоки на биржи, эксперты по блокчейн-форензику помогают вернуть похищенное, комплаенс отсеивает «грязные» монеты.
В этом гайде по шагам разберем, как анализировать транзакции вручную, как поставить работу на поток с помощью инструментов и автоматики, а также почему даже самый продвинутый трейсинг дает вероятность, а не стопроцентный ответ.
Базовые определения и рыночные метрики оставим за скобками — для них есть отдельный материал в формате карточек. Часть 1. Анализируем транзакции вручную Шаг 1. Находим транзакцию по TXID У каждого перевода в блокчейне есть уникальный идентификатор — TXID, хеш транзакции.
Это длинная строка, обычно из 64 символов, которую сеть получает, прогоняя все данные перевода — входы, выходы, суммы и подписи — через алгоритм SHA-256. Схема образования хеша. Источник: Arkham.
